PF faz operação em endereços de Vorcaro e STF determina bloqueio de R$ 5,7 bilhões
JOTA.Info 2026-01-14
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (14/1) a segunda fase da Operação Compliance Zero que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao dono da instituição financeira, Daniel Vorcaro.
Também foi preso de forma temporária o cunhado de Vorcaro, Fabiano Campos Zettel. O investidor Nelson Sequeiros Tanure também foi alvo da operação.
Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na investigação conduzida pelo ministro Dias Toffoli. O relator determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.
Na decisão de Toffoli, a qual o JOTA teve acesso, o ministro determina que todos os bens e materiais apreendidos deverão ser “lacrados e acautelados” diretamente na sede do STF. Toffoli determina ainda que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, dê explicações porque demorou para efetuar a operação, pedida no dia 7 de janeiro.
Estão sendo cumpridos 42 mandados nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
De acordo com a PF, “as medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações”.
As novas diligências envolvendo Vorcaro se justificam diante da evidências de supostos novos ilícitos praticados por ele, segundo a autoridade policial. A Procuradoria-Geral da República (PGR) concordou com a corporação. Segundo Paulo Gonet, diligência anterior “não abrangeu o contexto mais amplo que a apuração” busca investigar.
Segundo a PGR, é necessário que Vorcaro fosse alvo de busca e apreensão para colheita de documentos e aparelhos “que tragam para os autos em definitivo as demais circunstâncias delituosas, a identificação de outros agentes e a delimitação de suas condutas”.
Prisão temporária
Na decisão, Toffoli determina a prisão temporária de Fabiano Campos Zettel até às 7h da manhã desta quarta-feira (14/1). Zettel estava tentando embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes, quando foi preso.
Segundo Toffoli, a prisão temporária era “imprescindível para as investigações desenvolvidas, tendo e vista que a liberdade do investigado poderá prejudicar a coleta da prova, especialmente as demais diligências determinadas”.
Toffoli determinou também a apreensão do passaporte e a proibição em sair do país. Zettel é empresário e fundador e CEO da Moriah Asset, que se define como o “primeiro veículo de investimento” de bem estar do Brasil.
Nas eleições de 2022, ele doou R$ 2 milhões para a campanha de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo do estado. Foi a maior doação individual. ELe também aparece como maior doador individual para campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro no pleito, com aporte de R$ 3 milhões.
Outro alvo, Nelson Sequeiros Tanure é empresário e investidor, conhecido por atuar em processos de reestruturação de empresas. É formado em Administração pela Universidade Federal da Bahia, em 1974. Tem participação em diversas companhias, como Light, Tim e Gafisa, segundo informa em seu perfil no Linkedin.
Tanure foi alvo de um parecer técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que o acusou de uma “ação orquestrada” junto com o Banco Master para elevar o preço das ações da Ambipar. Em outro caso, a CVM multou Tanure em R$ 130 milhões por abuso de poder de controle na qualidade de acionista controlador indireto do estaleiro Verolme-Ishibrás S/A.
Outro lado: defesa de Vorcaro
A defesa de Vorcaro enviou nota dizendo que tomou conhecimento da medida de busca e apreensão e disse que o investigado “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes”. Complementou que todas as medidas judiciais determinadas na investigação serão atendidas com “total transparência”.
“O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito. A defesa reitera confiança no devido processo legal e seguirá atuando nos autos para que as informações sejam tratadas de forma objetiva e dentro dos limites constitucionais”.
Primeira fase da operação
Em novembro, Vorcaro foi preso na primeira fase da operação enquanto tentava embarcar em um jatinho no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para Dubai. Ele foi solto posteriormente e está usando tornozeleira eletrônica.
Em entrevista a jornalistas na terça-feira (14/1), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o caso “inspira muito cuidado” e acrescentou: “Nós podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país”.